러시아 중앙은행, 새로운 감독 플랫폼 개발
러시아 중앙은행은 불법 암호화폐 OTC 서비스를 차단하고 금융 보안을 강화하기 위해 새로운 중앙화된 감독 플랫폼을 개발 중입니다.
'뮬'을 이용한 불법 금융 활동 대응
이 플랫폼은 은행 계정을 악용한 불법 금융 거래를 차단하는 목적으로 설계되었습니다. 특히 OTC 암호화폐 거래와 같은 것이 주요 타겟입니다.
로스핀모니터링과의 협력
현지 소식통에 따르면, 이 플랫폼의 개발은 국가 금융 정보처인 로스핀모니터링과 협력하여 진행되고 있습니다. 온라인 카지노 및 불법 기업과 관련된 그림자 거래량을 줄이는 데 초점을 맞추고 있습니다.
은행의 선제적 대응 가능성 강화
새로운 플랫폼은 의심스러운 활동 정보를 중앙화하여 은행이 고위험 개인에 대한 계좌 개설을 거부할 수 있게 합니다. 이를 통해 불법 거래를 사전에 차단할 수 있는 체계를 구축합니다.
실시간 이상 거래 패턴 감지
현재의 KYC 시스템과 달리, 이 플랫폼은 실시간으로 개인 계정의 이상 거래 패턴을 감지하는 데 초점을 맞췄습니다. 이는 사전 예방 조치를 가능케 합니다.
AI와 데이터 분석 활용
고급 데이터 분석 및 AI 기반 위험 모델을 활용해 잠재적 위협을 식별합니다. 이러한 기술적 접근은 불법 금융 거래를 경제적으로 불가능하게 만들어 관련 활동을 크게 감소시킬 것으로 예상됩니다.
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